大连：“办案人员”轮上阵 近2万进骗子口袋
没有信用卡却被告知涉嫌贩毒洗钱透支18000多元
“办案人员”轮上阵近2万进骗子口袋
12月5日上午，我市一重点大学大一学生小曹接到了一个陌生来电，电话中对方告诉小曹，她的银行卡被透支了18000多元，如果小曹不及时把钱还上将被起诉。就是这样一个常见的电话诈骗骗局，却骗走了连这家银行信用卡都没有的小曹近两万元钱。昨日，记者向小曹了解了这个电话诈骗的详细过程。
没有信用卡却被告知透支
5日上午，小曹接到一个“+088”开头的陌生来电。对方告诉小曹，她的某银行信用卡被透支了18540多元，如果小曹不及时还款将被起诉。乍接到电话，小曹第一时间没有想过自己遇到了电话诈骗，而是觉得奇怪，自己根本没有某银行信用卡，何来透支18540多元。小曹将自己的问题一说，对方立刻改变策略，严肃地告诉小曹，经过查询这张透支的银行卡开户行在上海，如果小曹没有去过上海，那么这很可能是她的个人信息被盗了。同时，对方称现在银行将起诉小曹，过了上午11点，小曹名下所有的银行卡都将被冻结。
骗子称个人信息疑被盗并提供“报警电话”
这让小曹挺着急，这时，对方又适时地对小曹的遭遇表示同情，并提供了一个以0411开头的座机号码，让小曹赶紧拨打这个电话报警。小曹立刻拨打对方提供的报警电话，在按照电话中语音系统提示按过9后，一个男人接听了电话。“我说要报案，他就问什么情况，我把可能信息被盗的情况告诉对方后，对方说帮我查询，过一会，他说根据查询结果，我的个人信息被盗了。”小曹说。一听这一情况，小曹更着急了，忙问对方怎么办。对方说，要先把这一情况报告上级，如果在11点以前没有搞清情况，小曹将面临账户冻结和被起诉。
被告知涉嫌洗钱贩毒需找无人处接受盘问
对方让小曹先别挂电话，片刻后，对方再次回到电话旁，大声地质问小曹是否参与过犯罪。“他的声音特别大，听起来特别严肃，把我吓坏了。”小曹赶紧说自己是大学生，从来没参与犯罪。对方说，通过查询透支银行卡的信息，发现其中部分交易参与了一个叫李军(音)的人洗钱贩毒。对方告诉小曹，李军的案件牵涉广泛，办案信息严禁外露，让小曹找一个没人的地方再回话。小曹从教学楼来到操场上，知道小曹独自一人在操场上，对方才接着问话。
“他先问我是否认识李军，我说不认识，他又说要对我的个人情况作出评估，要了我的姓名、身份证号，相关家庭情况。”小曹说。在了解了信息后，对方告诉小曹，将把这些情况转交给该案专案组的“检察官”，由“检察官”再对小曹进行盘问。同时，警告小曹，由于案件机密，从现在起，小曹的电话将全程被监控监听，小曹不能挂断电话，也不能把遇到的这些事情告诉第三人。同时，让小曹带着身份证和所有银行卡，独自一人找一个宾馆，“检察官”将对她进行盘问。
提款机上查询钞票编号要保密禁止用人工柜台
严肃的气氛，让原本胆子就不大的小曹更加害怕，赶紧按照对方的指示找了一间宾馆。来到宾馆后，电话中，“检察官”才表示要对小曹展开盘问。“他先说了一些有关李军案件的情况，问我近期是否有不认识的人往我的银行卡上汇过钱。”小曹告诉记者，由于她家里的经济情况并不好，来上大学前，沈阳一位不愿透露姓名的大哥曾给她汇过钱。“我当时更害怕了，担心这位好心大哥就是那个李军。对方一听这情况，也顺着说，这个人就是李军。”就在小曹不知如何是好时，“检察官”告诉小曹，要把其名下所有银行卡上的钱转到一张卡上，再带着这张卡到某银行的提款机前。他们将通过提款机进行三机连线，查询小曹名下所有钱的编号，看是否曾参与过李军的犯罪，以洗脱小曹的嫌疑。同时警告，此事需要保密，因此所有的转账都不能到人工柜台，只能通过提款机。
小曹按照对方的指示，将自己所有银行卡里的12000多元转到一张卡上，并来到了提款机前。对方告诉小曹，要按照他的话，在提款机上进行操作，所有操作必须在30秒内完成，否则查询失败。“他说得特别快，我摁得也特别快，根本没时间看屏幕上都显示了什么。”
凑齐6000元能洗清嫌疑？“检察官”帮出主意骗钱
在小曹完成这些操作后，对方再次转换策略，告诉小曹，现在有新的证据，只要小曹在两小时内能凑齐6000元钱，就能够证明小曹的财务情况不需要参与李军的犯罪。为了让小曹能够顺利筹钱，对方甚至帮她想了借口。“他让我给家里打电话，说有同学从楼上摔下来了，急需医药费。我给我妈打电话，其实我妈当时已经觉得不对了，问了我很多，我也不知道当时怎么就那么糊涂，就担心说多了会泄露案件信息，根本没把真实情况告诉我妈。”小曹说。在拿到母亲汇过来的6000元后，小曹再次按照对方的指示进行操作，只是这次操作时间更短，要在20秒内完成。可就在操作结束后，对方却表示小曹的操作失误，钱被机器吞了，需要再筹6000元。“我这下才觉得不对，这是遇到骗子了，赶紧挂了电话。”小曹懊恼地说。
在意识到自己被骗后，小曹给学校辅导员打了电话，并在辅导员的陪同下到校保卫科讲述了自己的遭遇。昨日，记者从该校保卫科了解到，保卫科已将小曹的情况进行了记录，并将上报辖区派出所，协助警方调查处理。至于那个所谓“检察官”，在小曹挂断电话后，再也没有联系小曹办理李军大案。
