葫芦岛：“老板”QQ上指挥出纳 87万被骗走

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　　绥中东戴河公安分局民警抓捕3名犯罪嫌疑人返回。辽沈晚报、聊沈客户端驻葫芦岛记者 胡清 摄

　　女出纳被邀进公司高管QQ群，该群内“老板”和“经理”均实名。高管QQ群组建的第5天，长期跑外的“老板”在QQ上称其在内蒙古自治区企业谈生意签合同，不方便接听电话。此后半小时内，“老板”在QQ上给出纳发了10多条相关信息，女出纳又先后和内蒙古自治区企业“财务人员”通了4个电话后，按照“老板”指示，把公司账户里的87万元汇了过去。直到半个月后中午吃饭时闲聊，询问老板内蒙古自治区工程干得怎么样？双方才如梦初醒知道上当受骗，随即报警。而此时，那汇出去的87万元早已经被骗子全都取走。

　　昨日，葫芦岛绥中县公安局东戴河公安分局刑侦大队中队长柴洪博告诉记者，警方成功侦破这一特大电信诈骗案件，打掉了一个电信诈骗团伙。

　　 老板外地谈生意

　　QQ上指挥出纳汇款

　　小朱是绥中某开发公司出纳，因老板长期在外跑业务，有时见不到面。2月23日，小朱被拉进该公司的高管QQ群，该群算她在内才三个人，老板和经理均实名，小朱战战兢兢被邀进群后不敢说话，几天来群内也悄无声息。

　　2月28日临近中午，小朱突然在QQ上接到“老板”信息：“小朱，我在内蒙古自治区和当地企业谈生意，稍后我发份合同你再审核一下……”突然接到领导指示，小朱不敢怠慢立刻答应。不一会儿，老板给她发过来合同，同时发来一个联系方式让她和对方企业财务人员具体联系，看看所签合同有无纰漏。看完合同后，小朱立即给对方企业财务人员打电话，自报家门还没等她说出对合同内容有什么意见，对方就说合同发错了有问题，稍后再给重发。

　　此时，“老板”也在QQ上留言说，对方的合同在更改。随后，“老板”称此前合同已经签了，对方已先把47.3万元钱打他银行卡里，目前合同有更改，自己不方便把钱给企业再打回去。“老板”同时问出纳，公司账户上还有多少钱？得知账上还有近90万元后，“老板”给出纳发了个银行卡号让把钱给对方打回去。既然“老板”发话了，小朱立即遵照执行，稍后通过网银给对方账户打过去47.3万元。

　　几分钟后，对方企业财务人员给小朱来电话说合同更改情况。稍后，“老板”又在QQ上留言，称合同已经更改完，并让她把另外40万元钱再给对方打过去。小朱又按照“老板”指示给对方打了40万。不到半小时，“老板”在QQ上给小朱发了10多条信息，小朱与对方企业财务通了4个电话，先后2次就把87万多元钱打到对方账户。

　　 半个月后和“老板”闲谈

　　才知道自己被骗

　　3月15日中午，小朱与老板在公司食堂用餐，无意间闲聊谈起此事，询问老板的外地工程活儿动工了吗？老板被问得一头雾水，后来才知道上当受骗，随即报警。

　　葫芦岛绥中县公安局受理此案后，局长侯铁男高度重视，多次组织召开案情分析会，并迅速成立特大电信诈骗专案组，协调市局刑侦、网安、技侦等部门联合开展侦破工作。警方几经努力，查明了被骗资金的具体流向，这87万元钱被骗当晚就在广西南宁被人分多次提走。专案组锁定案件一号嫌疑人为杜某，该人直接参与了诈骗作案，并组织成员进行取款套现。后经大量工作，警方于4月15日在广西南宁市秘密抓获犯罪嫌疑人黄某某。4月20日将返回南宁市家中的曾某抓获。4月21日在广西南宁市一出租屋内成功将杜某抓获。

　　经审讯，33岁的杜某和均为27岁的曾某、黄某某都是广西人，3人均无业，1年前通过朋友认识，3人对诈骗犯罪事实供认不讳。“杜某是曾某、黄某某的上线，以前做买卖赔了，手头还有10多万高利贷。因急于用钱就想出了受雇于人，帮人取钱赚取佣金的方法。一般情况下，他帮助上线取钱，对方给其好处是超过50万给提成10%，低于50万按8%提成。为了快速取出钱来，他找到曾某、黄某某，约定每帮他取一次就分别给1000元钱。这次取钱杜某得到了6万多元好处，除了分别给了曾某、黄某某每人2000多元外，剩下的钱全还高利贷了。”

　　警方介绍，杜某的上线也是广西人，其和上线见面很少。每次见面上线都是戴帽子、骑着电动车把自己隐藏得很好，而且都是现场兑现佣金。杜某团伙长期参与电信诈骗犯罪活动，从2017年2月至今疯狂作案十余起，涉案金额500余万元，而其自己获得好处20多万元，7万元已被警方冻结。目前，杜某的上线也被警方控制，相关涉案在逃人员警方正在追捕中。

　　警方提醒：在网上进行钱款交易需谨慎，不轻信，不汇款。自己的账户自己管，切莫听他人来操作；网上QQ要汇款，多方核实防诈骗；提高防骗意识，增强防范能力，构筑电信诈骗“防火墙”。

　　辽沈晚报、聊沈客户端驻葫芦岛记者 胡清