洗钱

失控的手机号、银行卡、身份证实名制

【银行存惊天漏洞：你正沦为成洗钱帮凶......】诈骗犯到底咋洗钱？他们从网上购买一套真的身份证＋银行卡＋手机电话卡＝成功用此转移财产。那么问题又来了，这些银行卡哪来的？记者深入调查发现惊人内幕：网上买一张别人丢失的身份证，拿去四大银行，其中工商银行、中国银行、农业银行可轻松办理银行卡...... Lnd.Com.Cn

人民银行深化改革 全面提升反洗钱履职水平

　　1月27日， 人民政府

人民银行：发挥反洗钱、现金管理等服务反腐作用

　　1月26日， 人民政府

抚顺：有人以出入境证件有问题为由骗钱

　　“你申办的出入境证件有问题，涉嫌洗钱犯罪， 辽宁频道
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