丹东侦破跨境非法买卖外汇案 涉案金额400亿元

　　日前，辽宁省丹东市公安局经过9个多月的缜密侦查，侦破一起特大跨境非法买卖外汇案，抓获犯罪嫌疑人2名，现场查获涉案银行卡200余张、“U”盾130余个、电脑3台、记账簿10余本，涉案金额逾400亿元。

　 　抽丝剥茧

　　挖出地下钱庄

　　去年11月6日，丹东市公安局经侦支队对“张某等账户可疑交易线索”进行核查。线索显示，山东威海张某账户在辽宁丹东的一个交易对手为张某某，从2008年2月至2014年7月期间，两人银行账户交易达6327笔，交易总额达13.34亿元。

　　丹东市公安局随即对张某某的银行账户信息进行了查询，发现张某某的银行账户有十几个，每个银行账户都交易频繁，交易总额巨大，且交易对手众多，涉及地域广泛。

　　经过进一步调查，民警发现，张某某的资金流与她的身份不符，其账户资金交易符合汇兑型地下钱庄特征。民警初步分析，张某某极有可能在从事非法买卖外汇活动。