大连市公安机关破获特大地下钱庄系列案件
大连市公安局经侦支队充分发挥立体化社会治安防控体系作用，经过近半年缜密侦查，于11月16日成功破获了系列地下钱庄案件，同步收网抓获犯罪嫌疑人14名。
经调查，该案涉及非法交易账户2000余个，仅在某银行就查实通过银行非法转账交易额达288亿元，交易流水资金高达1100亿元人民币；涉及4个成员较固定、分工明确的非法换汇团伙，每个涉嫌犯罪团伙日非法交易额均超过10万美元。
深度经营
循线追踪摸清犯罪交易轨迹
自公安部在全国范围内开展大规模打击利用地下钱庄和离岸公司转移赃款专项行动以来，按照副市长、公安局局长刘乐国的指示，大连市公安局经侦支队先后会商银行反洗钱处、外汇管理处、人民币跨境业务处等部门，并与这些部门密切合作，进行全面排查，掌握了大量有价值的信息线索。
大连市公安机关在案件经营中发现张某有重大嫌疑。他的涉案账户多达137个、交易对象上千人。专案组充分利用市公安局“4+1”合成作战优势，通过大量走访调查，逐渐掌握了涉案人员的作案手段和规律。在逐一对涉案账户进行调查过程中，民警还发现涉案人中既有嫌疑人的同伙，也有其他涉嫌非法交易团伙成员，还有与嫌疑人兑换外汇的“客户”。
百万笔交易
抽丝剥茧查清犯罪组织架构
在对相关银行进行调查期间，办案民警共查询账户2077个，仅在某银行就排查出疑似非法兑换外币账户100余个，交易流水资金高达1100亿元人民币，其中涉及非法交易金额约288亿元，基本确定了张某等人构成非法外汇交易重大嫌疑。
通过“客户”的指认，经过抽丝剥茧的调查和细致入微的研判，警方发现张某并非该案主要嫌疑人，还有幕后“大佬”。原来，张某等3人竟是家住大连市沙河口区锦绣地区的姚某雇佣的“马仔”，长期遵照姚某的指令进行操作，并负责与“客户”交易，形成了一个固定的犯罪团伙。
警方寻线调查，又发现了与姚某团伙有着常年非法换汇往来的一些团伙。在落实了所有相关的犯罪团伙组织架构后，专案组开始对全部嫌疑人进行全方位布控，并精心计划准备实施周密的抓捕行动。
悉数落网
11月16日6时，多警种配合采取大规模集中行动，进行统一收网，姚某等14名犯罪嫌疑人悉数落网。当日，公安机关共缴获国内外各币种现金折合人民币200余万元、作案用银行卡223余张、计算机设备等46台（套）、点钞机3部、对讲机3部、手机10部、账簿28册。
犯罪嫌疑人姚某等人交代，犯罪成员中很多人早在上世纪九十年代初就开始从事非法换汇活动，也就是俗称的“倒汇黄牛党”。在银行兑换外汇有额度限制，一般每人每年最多只可购5万美元的外币，每日取现最高额度也仅为1万美元；找“倒汇黄牛党”兑换美金不仅无额度限制，更无需复杂的手续和证明。
七八年前，这些犯罪嫌疑人通过某些公司又开始在境外设置离岸账户，采取境内打入人民币（外币），境外取出外币（人民币）的 “地下钱庄”的模式，与吉林、山东、北京等地其他相似犯罪团伙勾结，在全国范围内大量从事非法交易外汇的勾当，迎合不法分子境外赌博需求，甚至还在澳门、韩国等地提供一对一赌场换筹等“新型服务”，谋取高额不法收入。