15人团伙看“剧本”打3万多诈骗电话

截稿时间：昨晚8时

地点：沈阳市

【北国网、辽沈晚报讯】记者隋冠卓报道“我们在一起涉黑案件抓捕现场发现的银行卡是用你的身份证开户的，请协助我们调查，把身份信息和银行卡号等交给我们，现在我把电话转到我们组长那里……”年底来临，这样的电话相信很多市民都接过。

其实这样的电话不但国人接到过，甚至已经“跨”出国门。昨日记者获悉，这个团伙中的15名成员已被判刑，他们拨打电话都有专门的“剧本”，累计拨打诈骗电话3万余次，由于诈骗数额难以查证，法院按照拨打电话的次数进行了判决。

电信诈骗团伙跨国作案

在沈阳市苏家屯区一间民宅白天晚上都大门紧闭，窗帘遮掩得严严实实，房间里到处摆的都是电话、路由器、笔记本电脑，各种线路像蛛网一样在房间里四处缠绕，10多人在电话前忙碌着：“我们在一起涉黑案件抓捕现场发现的银行卡是用你的身份证开户的，请协助我们调查……”几分钟后，电话再次拨出：“刚才我们工作人员的工作态度如何，我做个回访……”电话接听的那端大多是韩国人。

2012年6月11日，在公安部的直接指挥下，辽宁、吉林、福建、山东、广东5省公安机关统一行动，一个专骗韩国民众的跨国电信诈骗团伙被摧毁，抓获犯罪嫌疑人200多名。据介绍，该团伙实施电信诈骗犯罪案件1200余起，涉案金额1亿多元人民币。

玄某和金某就是这个团伙中的中层“领导”。玄某是1973年出生于黑龙江省五常市的农民，只有初中文化。

2012年2月开始，两人纠结朴某、裴某、都某近20人在沈阳市苏家屯区设立窝点，由玄某和金某出资，由朴某负责日常管理。

团伙成员分工明确

团伙成员主要从事“条子”、“冰箱”、“一线”、“二线”、“打杂”几项工作。“条子”是指分配被诈骗对象的详细信息，“冰箱”则是用来转移资金的账户，“一线”与“二线”分别扮演工作人员及上级，“打杂”则负责沟通协调。“整个团伙的组织分为5级架构。第一级负责通过非法渠道获取韩国银行储户信息，在韩国境内开通大量网上银行账户，建立黑客网站，冒充韩国司法机关工作人员。第二级负责在国内分配获取的储户信息，分发到下一级。第三级负责在国内组建团伙，租房，购买电脑、网络设备等作案工具，雇佣掌握韩国语的工作人员。第四级负责管理雇佣人员按照诈骗“剧本”通过网络电话实施诈骗，诱使被害人登录黑客网站，获取被害人银行密码，并通过黑客网站迅速将被害人账户资金转移至韩国境内的网上银行账户内。第五级在网络账户存款达到1000万韩元左右将资金提取，然后通过地下钱庄等方式将资金转移到国内进行瓜分，这样可以逃避韩国银行监管部门监管。”办案人员表示。

2012年6月12日，玄某等落网的15人被刑拘，金某、朴某逃脱被另案处理。

诈骗时照着“剧本”读

落网的团伙成员大多是只有初中文化的农民；大部分人作为“一线人员”冒充韩国检察机关执法人员拨打韩国多名被害人电话，以账户涉案为名进行恫吓威胁，小部分团伙成员充当“二线人员”，冒充检察官上司进一步通过电话骗取对方信任。

这些一线、二线人员都有一套固定的“剧本”，在电话实施诈骗时对照“剧本”念就可以了。

被害人被骗后登录到伪装成“金融护卫网”的钓鱼网站，暴露了个人银行账户信息、密码，然后团伙成员再在网上银行操作将被害人账户中的资金转出。

法院审理查明，该团伙以“啊南5组”为分组代号向韩国多名被害人拨打诈骗电话累计达33268次。

法院审理后认为，玄某等人通过拨打电话发布虚假信息的手段对不特定多数人实施诈骗，均已构成诈骗罪。

电话数成量刑关键

不过这些人所利用网络电信对境外不特定的公民实施诈骗的行为，均无韩国被害人报案。“因为特殊原因，被害人、诈骗金额、‘真实’电话等信息难以获取。”办案人员表示，“也就是说这个案子没有受害人，诈骗金额也无法确定。因此司法机关以‘诈骗未遂’就很难追究犯罪嫌疑人的刑事责任。”

针对这样的情况，最高人民法院、最高人民检察院联合下发了《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》。其中第五条规定：利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但发送诈骗信息5000条以上的，拨打诈骗电话500人次以上的，属诈骗手段恶劣、危害严重。“这样即使没有诈骗金额，属于犯罪未遂，也不影响定罪量刑。”办案人员解释。

法院审理后认为15名被告人均系共同犯罪，均系犯罪未遂。玄某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；其余被告人也系主犯，但作用相对较小。

法院一审判决玄某有期徒刑6年10个月，并处罚金人民币30万元；其余被告人分别判处5年3个月至2年8个月不等的有期徒刑，并处罚金。

今年10月29日，沈阳市中级人民法院终审裁定维持原判。判决已经生效。