非法“投资公司”系列案开判 首案主犯获刑8年半
10月26日，沈阳晚报、沈阳网记者从沈阳两级法院获悉，目前，50余起河南伊川籍人开办的投资担保公司涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗案件，已全面进入公诉阶段。涉案金额少则100余万元，多则八九百万，最多更是高达1000余万元。
这些投资担保公司向市民宣传投资可获高额利息，用电水壶、豆油、洗衣液、热水杯等赠品当诱饵，与投资人签订三方借款合同，并称将这些投资转入公司进行经营，定期返利，如不返还则由投资公司负责等，吸收投资人的投资。
而实际上，这些公司都被不同程度地夸大和吹嘘，所谓的企业都是这些投资公司经营者自己注册的空壳公司，并没有实际经营项目。投资人的钱到账后，投资公司会通过转账的方式转给需要钱的人，从中赚取高额利息，或将投资款拆东补西添窟窿，或将投资款用于吃喝玩乐随意挥霍。
锦鼎投资老板等待开庭
尚有521万投资款未还
10月26日，沈阳系列集资诈骗案受害者沈阳男子董先生打听到涉及自己被骗70万的案件已被公诉到了浑南区人民法院，随时准备着开庭审理。
沈阳人70万投资打水漂儿
投资，就有高额回报，利息回报可达14%-17%，董先生开始也有些怀疑，决定先少拿点钱款试试。经过两个多月小额尝试后，董先生最终在辽宁锦鼎投资担保有限公司一次性投入了70万元。
2014年8月，董先生拿到了投资理财合同约定，其投资的70万元将借给洛阳市嵩县大力工程机械租赁有限公司，双方约定偿还日期，并由辽宁锦鼎投资担保有限公司提供担保，合同写明了借款方和担保方的营业执照以及电话号码等。
2014年10月份，沈阳当地部分打着投资理财、担保名义的投资担保公司出现了罕见的集中更换法人代表的动作，大批公司、店铺被出售给他人。
跑路失联老板多是伊川人
和平区的辽宁万瑞投资担保有限公司；沈河区的辽宁亿安投资管理有限公司；于洪区的沈阳财源盛投资管理有限公司；铁西区的辽宁亚鑫投资管理有限公司、辽宁汇亿投资管理有限公司……当年11月，数十家投资担保公司法人相继失联跑路。
当然，跑路失联名单中也包括了辽宁锦鼎投资担保有限公司。投资仅过了两个多月，老板就失联跑路了。董先生不知道该向谁去讨要，只好向公安机关报警求助。
经调查，沈阳数十家投资担保公司失联法人代表、老板多数是河南伊川人。2014年11月24日，沈阳市公安局首次披露，部分河南伊川籍人开办的投资担保公司涉嫌集资诈骗。
疑犯取保时期内又骗521万
随着沈阳警方的介入，各跑路、失联的老板相继被抓捕归案。2014年12月12日，辽宁锦鼎投资担保有限公司法人代表王维被抓捕归案刑事拘留。现年28岁的王维，来自于河南伊川。经调查，王维曾因非法骗取贷款罪被取保候审。
2014年5月，取保候审的王维来到沈阳浑南区明波路，成立辽宁锦鼎投资担保有限公司。2014年5月至12月，王维雇人通过发放传单等方式吸引投资者加盟，以月息1.1%至1.7%，年息高达14%，与42人签订合同，涉案金额550万元，除偿还利息28.9万元外，尚有521万余元未能偿还。
王维获得投资后，与投资者签订嵩县大力工程机械租赁有限公司、洛阳明恒旅游开发有限公司两家空壳公司签订协议。所得钱款一部分用于偿还欠款外，其他全被他用于买车等挥霍。
目前已进入
公诉阶段的案例
根据相关文书披露，现已进入公诉阶段的有：
2014年12月31日，大东区人民检察院依法对辽宁慧佳投资管理有限公司法定代表人杨旭辉以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕。
2015年2月10日，大东区人民检察院对涉嫌非法吸收公众存款罪的王莹、陈景远、方浩依法向沈阳市大东区人民法院提起公诉。
6月26日，沈阳经济技术开发区人民检察院对袁汝坡、何海军等3人涉嫌集资诈骗罪提起公诉。辽宁金浩投资管理有限公司负责人袁汝坡、何海军以集资诈骗涉案数额470万元，案件正在进一步审理中。
7月22日，沈阳市于洪区人民检察院对集资诈骗案犯罪嫌疑人李盘松提起公诉，涉案金额250余万，案件正在进一步审理中。
10月13日，沈河区人民检察院公布依法对李某、胡某以非法吸收公众存款罪名提起公诉。辽宁亿安投资管理有限公司自2014年5月23日成立以来，法定代表人李某、财务经理被告人胡某，通过发传单、口口相传等形式对外宣传，与投资人签订《资产管理合同》，以高额回报为诱饵向社会不特定群体吸收资金。经司法鉴定所鉴定，2014年7月26日至11月22日，李某担任法人期间，辽宁亿安投资管理有限公司吸收42人公众存款总金额为290万元；2014年7月26日至9月30日，胡某担任财务经理期间，辽宁亿安投资管理有限公司吸收24人公众存款153万元。
骗32人95万元
财源盛投资幕后老板获刑八年六个月
以高息回报为诱饵，以虚假投资信息和虚假投资合同为手段，骗取群众资金，沈阳财源盛投资管理有限公司骗取32名群众95万元。10月26日，于洪区人民法院依法作出判决，从而拉开了去年轰动沈阳、乃至全国的投资担保公司失联系列非法吸收公众存款、集资诈骗案审判序幕。
13万养老金被劝拿出投资
沈阳李大娘回忆，2014年8月份，在沈阳市于洪区怒江北街小区附近，她遇到几名发单人员，对方称是沈阳财源盛投资管理有限公司，持单到公司听课可以免费领取礼品。
李大娘拿着宣传单来到沈阳财源盛投资管理有限公司听课，公司工作人员宣称投资每月可以获得1.2%-1.5%的高额回报。在工作人员的鼓吹之下，李大娘将养老用的13万元全部拿了出来投资。
沈阳财源盛投资管理有限公司称，这笔钱都借给甘肃省鼎盛新能源科技投资开发有限公司、哈尔滨森珍生态农业有限公司进行投资，投资后公司将根据不同期限不同投资额付给客户不同的高额利息。
李大娘拿到了一份投资理财合同，自以为有合同保障就万无一失了。然而，事实并非如此。甘肃省鼎盛新能源科技投资开发有限公司根据不存在，其公章是伪造的。哈尔滨森珍生态农业有限公司虽然存在，但和这家公司并没有任何联系。其手续复印件是被一名河南籍男子何某以帮办贷款为由骗取的。
2014年11月，沈阳出现了数十起投资担保公司法人失联事件，引起了沈阳众多投资者惊慌。李大娘看到和自己情况一样，意识到自己可能上当受骗了，遂找到沈阳财源盛投资管理有限公司追要投资款，可一直未能追回。
李大娘来到于洪公安分局经侦大队报警时，发现还有31人也在这家公司办理了投资。2014年11月7日，于洪公安分局将沈阳财源盛投资管理有限公司负责人石留娃抓捕归案刑事拘留。
骗子高息为诱集资95万
经审查，2014年6月17日，河南伊川籍人石留娃花费6000元，与杨某某作为登记股东成立沈阳财源盛投资管理有限公司，登记注册资金3000万元，法定代表人杨某某，石留娃为公司实际经营人。
2014年8月至11月期间，石留娃在沈阳市于洪区怒江北街17号4门沈阳财源盛投资管理有限公司内，以月利率为1.2%-1.5%为诱饵，以虚假投资信息和虚假投资合同为手段，先后骗取李大娘等32人投资95万元。
于洪区人民法院审理认为，石留娃以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金10万元。同时，责令石留娃退赔李大娘等32人95万元。
沈阳晚报、沈阳网主任记者
王立军文并摄
实习生欧阳思雨
