浑南警方成功破获一涉企电信诈骗案件全额追回66万元被骗资金
23.09.2016 23:36
本文来源: 沈阳市公安局
2016年7月，浑南分局五三派出所在开展进企业走访活动中，获知沈阳某文化传媒有限公司曾被电信诈骗66万资金的信息，当时该公司感到此类电信诈骗案件具有侦破难、追赃难等特点，所以一直未主动报案。五三派出所得知这一案件信息后及时向分局汇报，按照分局的指示，成立了由分局刑警大队、五三派出所精干警力组成的专案组，全力开展案件侦破工作。经查，该案系公司出纳员于当日添加了名为“王总”的微信好友，在出纳员与其通过简单沟通后误以为对方是该公司的经理王某，于是出纳员按照“王总”的要求，向建行账户转账66万元，事后发现被骗。这是一起典型的冒充公司领导通过网络QQ、电话、微信等方式行骗的电信诈骗案，给涉事企业造成了巨大的经济损失。
专案组围绕电信诈骗案所具有的犯罪手段高科技、非接触性、跨区域、资金流向复杂等特点，对案件进行了深入研判，明确了侦办思路和策略，办案民警对犯罪嫌疑人所使用的银行卡进行调查发现，被骗资金转入后24小时内，完成了多次的资金流转，最终转到一个户名为“陈某某”的建行账户内，专案组在市局反电信诈骗中心的协助下，冻结该银行账户。该建行账户内共有185万元，分别为66万元被骗款和119万来路不明的资金。专案组对陈某某名下的所有银行卡进行追踪，逐一查询了其近两年来的银行流转情况，锁定了犯罪嫌疑人的活动范围为福建省龙岩市。
专案组立即奔赴福建省龙岩市开展抓捕，为了不打草惊蛇，专案组进一步查清了陈某某的真实身份，并在其经常出现的区域进行连续数日的秘密蹲守，最终将正前往银行提款的犯罪嫌疑人陈某某成功抓获。经审讯，犯罪嫌疑人陈某某对其涉嫌诈骗犯罪行为供认不讳。
目前，犯罪嫌疑人陈某某已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步审理中。
本文来源: 沈阳市公安局
23.09.2016 23:36