辽宁1100亿“地下钱庄”覆灭 7主犯被批捕

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　　利用非法离岸账户，设立地下钱庄，交易流水资金高达1100亿元人民币。1月26日，沈阳晚报、沈阳网记者从检察机关获悉，日前，这起震惊全国、涉及沈阳的“地下钱庄”非法买卖外汇案，7名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪已被批准逮捕。

　 　案发：

　　流水千亿非法换汇账户现身

　　2015年4月，公安部在全国范围内开展了大规模打击利用地下钱庄和离岸公司转移赃款专项行动。辽宁大连警方会同人民银行反洗钱处、外汇管理处、人民币跨境业务处等部门密切合作，对当地异常交易账号进行排查，掌握了大量有价值的信息线索。

　　经过缜密侦查，办案民警共查询银行账户2077个，查阅出140余万条频繁外汇交易，并严密筛查出相关嫌疑人60余名，仅在某一家银行就排查出疑似非法兑换外币账户100余个，交易流水资金高达1100亿元人民币，其中涉及非法交易金额约288亿元。

　　经调查，警方发现张某涉案账户多达137个，交易对手上千人。在逐一对涉案账户进行调查的过程中，基本确定了张某等60余人拥有非法外汇交易重大嫌疑。

　　在进一步调查中，民警发现这60余名涉案人中，既有嫌疑人的同伙，也有其他涉嫌非法交易团伙的成员，还有与犯罪嫌疑人兑换外汇的“客户”。