警方 银行联动追回67万被骗款

25.05.2016  13:35

  沈阳市公安局打击电信网络犯罪查控中心-华商晨报主任记者虞禄洋翻拍

  本报讯(华商晨报主任记者虞禄洋)近日,沈阳市公安局打击治理电信网络犯罪查控中心快速反应,及时启动银行查询、冻结、止付联动机制,仅用2小时,成功冻结市民被骗的67万元资金。

  据了解,按照上级公安机关要求,今年初沈阳市公安局成立了“打击治理电信网络新型犯罪沈阳查控中心”(以下简称“查控中心”),全力开展电信网络新型违法犯罪的打击和防范工作。

  4月14日,中国银行等6家银行派员进驻查控中心,开展电信网络违法犯罪相关银行账户的查询、冻结、止付等业务。

  6家银行派员

  进驻查控中心

  中国银行

  中国工商银行

  中国农业银行

  中国建设银行

  中国邮政储蓄银行

  交通银行

  -提醒

  中小企业会计出纳不要一人兼任

  警方提醒,此案给一些中小型企业提个醒,会计和出纳应该分开,走严格的财务流程,不应使用QQ这种终端工具,最好走流程。避免被电信诈骗者钻空子。

  此外,一旦刚刚上当受骗时就突然发觉被骗,要抓住黄金时间,错误输入密码,可能锁死犯罪分子作案用的银行卡,时限一般约为24小时。

  锁死犯罪分子银行卡的一种方法是:立即拨打诈骗账号归属地的客服电话,根据语音提示输入诈骗账号,多次重复输入错误密码,关于具体次数,不同的银行有不同的规定。

  另一种方法是:立即打开该诈骗账户的网银登录界面,输入骗子的账号,随意多次输入错误密码,直到显示账号已锁定,暂时取消了操作权限。同时,受骗人应立即到公安机关报警,并到自己汇款或转账的银行说明被骗情况,争取通过银行帮助紧急止付被骗钱款。

  案例

  查控中心锁定嫌疑人新卡密码

  2小时挽回67万元被骗款

  5月13日13时56分,查控中心接到某单位财会人员王某的报警电话称,当日9时许,王某的老板在QQ上留言,要求其向一银行账号汇款68万元。在未经核实的情况下,王某向该账号汇款68万元。事后,王某与老板联系后发现被骗,遂报警。

  接警后,查控中心立即启动应急处置预案,开展案件调查工作。经查,被骗的68万元已被转入一张银行卡内。该卡开户地为某银行苏州支行,开卡人为陈某某(男,26岁,江苏省宿迁市人)。后确认该银行卡已被挂失并注销,陈某某已重新补办一张新卡,68万元被转移到新卡中。当日11时36分,陈某某通过ATM机已提走1万元现金。

  为防止被害人的资金再次遭受损失,查控中心依法要求银行立即将犯罪嫌疑人补办的新卡密码锁定,为下一步实施冻结赢得了时间。在银行部门的大力配合下,仅用时2小时,新卡被成功冻结,卡内剩余的67万元现金得以保全,为被害人挽回了损失。

  目前,沈阳警方正对犯罪嫌疑人陈某某实施抓捕,并协调银行部门,对被冻结的资金依法进行安全处置,及时返还被害人。

 

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