承诺高额月息 非法吸收474万余元

　　本报讯(华商晨报掌中沈阳客户端记者汤洋)辽宁金浩投资管理有限公司以1.3~1.8的高额月息，诱使投资人签订借款合同，非法吸收百余人存款474万余元。

　　近日，法院发布案件判决结果，公司三名负责人因非法吸收公众存款犯罪，已经分别获刑。

　　2014年5月，由袁某出资，何某提供法定代表人信息等，由袁某授意尹某、马某组织成立辽宁金浩投资管理有限公司。

　　从2014年7月始，袁某、何某、尹某明知该公司没有依照法定程序经有关部门批准，不具备吸收公众存款资格的情况下，仍以金浩公司名义通过发传单等多种途径面向社会公开宣传，承诺以月息1.3~1.8帮助投资理财，由金浩公司做担保，诱使投资客户与何某的公司等用款单位签订借款合同，通过现金、银行转账等方式广泛吸收公众存款。

　　经统计，2014年7~11月，袁某等人共非法吸收公众存款客户100余人，非法吸收公众存款合同金额为474.2万元，归还本金及支付客户利息17.2115万元，尚欠存款454.9885万元未予返还。

　　2014年11月，金浩公司员工报案，警方将袁某、尹某先后抓获，何某于12月到公安机关投案。案发后，袁某等人已与被害人达成协议，已共同返还全部未归还款项。

　　法院审理此案认为，袁某、何某、尹某违反国家金融管理法规，扰乱金融秩序，共同变相向社会公众非法吸收资金，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。

　　袁某、何某、尹某均为初犯，且能主动上缴赃款，取得被害人谅解，并能主动预缴罚金，量刑时予以考虑。

　　近日，法院发布案件判决结果，袁某等三人被认定犯非法吸收公众存款罪，袁某判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金十万元；何某被判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金八万元；尹某被判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金五万元。

　　公安机关扣押的赃款及袁某等人上缴的赃款共计454.9885万元，依法退赔被害人。在逃的马某仍在进一步抓捕中。

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　　金聚祥投资公司非法吸收公众存款

　　五名相关负责人获刑

　　本报讯(华商晨报掌中沈阳客户端记者汤洋)王某为获取资金，2014年8月，在沈阳经济技术开发区成立辽宁金聚祥投资管理有限公司，并雇用张某具体管理公司，欲以高利率为诱饵吸收公众财产。

　　后因见此类公司较多，王某、张某于8月24日，通过他人介绍将公司转让给宋某，并合谋先期共同管理公司，直至王某、张某从吸收所得款项中分得280万元为止。宋某则雇用白某具体管理公司。

　　自2014年9月始，王某等四人明知该公司未依照法定程序经有关部门批准，不具备吸收公众存款资格的情况下，仍以金聚祥公司名义通过发传单等多种途径面向社会公开宣传，承诺以月息1.3~1.8帮助投资理财，由金聚祥公司做担保，诱使投资客户签订借款合同，通过现金、银行转账等方式广泛吸收公众存款。

　　经统计，2014年9~12月，王某等人共非法吸收公众存款客户60余人次，非法吸收公众存款合同金额为193万元，期间返还15名客户存款43万元，又返回其余客户利息42050元，尚欠存款人民币1467950元。被告人白某于11月15日离开，之后由王某某继续管理公司。

　　案发后，王某等人与被害人达成退赔协议，已全部退赔被害人经济损失。

　　近日，法院发布案件判决结果，王某等四人一审均被认定犯非法吸收公众存款罪，王某等四人均被判处缓刑，并处数额不等的罚金。公安机关扣押王某等人上缴的赃款共计1467950元，依法退赔被害人。王某某已经被另案处理，并已获刑。